Счетоводители, одитори и частни съдебни изпълнители в помощ на Финансовото разузнаване, 2011-07-23
Какви са задълженията на отчетните лица?
На кои институции трябва да се докладва?
Какви ще са глобите?
Счетоводните компании ще трябва да докладват на дирекция „Финансово разузнаване“ към Агенцията за национална сигурност, ако имат съмнение за нечисти сделки при оформянето на документите. Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Съдействие на Финансовото разузнаване ще трябва да оказват и частните съдебни изпълнители, както и пощенските оператори, извършващи парични преводи.
Ако се усъмнят за пране на пари, одиторите ще са длъжни да протакат сделката, докато спецполицаите разкрият цялата схема и се намесят. Ако не го направят, може да им бъде наложена глоба от 5000 до 20 000 лв.
ДАНС също ще може да изисква информация за съмнителни операции, сделки или клиенти на счетоводните компании.
Последни новини
Първа инвестиционна банка купува МКБ Юнионбанк, 2013-08-15Има съгласие за 340 лв. минимална заплата от Нова година, 2013-09-30
Започват проверки за касови бележки, 2013-11-01
Въвеждат бонус-малус за „Гражданска отговорност" най-рано в края на 2014-а, 2013-11-05
За октомври, ноември и декември не се внася данък върху изплатени наеми и заплати по граждански договори, 2013-10-04